试析组织、领导传销活动罪的法律适用及证据把握
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试析组织、领导传销活动罪的法律适用及证据把握

组织、领导传销活动罪的法律适用及证据把握编者按:近几年来,传销活动的报道屡见报端,引发的各种犯罪越来越常见。其理由在于传销抓住了人们逐利的思想,借用了社会组织结构发展方式,即由上至下层级推进并增加制约人数、上层从下层的持续加入和所缴会费中来获得相应的经济利益。随着“借用”现象的普遍,其对社会稳定造成的危害已经不容忽视。然而,由于此类犯罪的流动性和隐蔽性以及对法律规定理解方面的争议,造成了惩治上的一些困难。本期选取10月30日《中国检察官》杂志社和安徽省合肥市庐阳区人民检察院联合组办的“组织、领导传销活动罪的法律适用及证据把握”案例研讨内容,以期有益于司法实践。
   发言嘉宾:
   刘志伟,北京师范大学教授、博士生导师,法学博士
   杨迎泽,国家检察官学院副院长、教授,硕士生导师
   唐保银,安徽省人民检察院法律政策研究室主任,法学博士
   郭志远,安徽大学国际合作与交流处处长、廉政法治协同创新中心执行主任、教授、博士生导师
   唐迎弟,安徽省合肥市庐阳区人民检察院职务犯罪预防科副科长,法律硕士
   [基本案情]2010年10月,犯罪嫌疑人汪珍在合肥市发起、策划一传销组织,先后直接或间接发展了16层级200余人加入,形成了以汪珍为首,王海、刘芳、樊云为支系,以“民间志愿互助理财”为名的纯资本运作传销组织,大肆骗取钱财。
   经审查,该案犯罪嫌疑人汪珍等5人发展下线均达“ 三十人”,有犯罪嫌疑人的供述、各自发展下线的证言、传销组织网络图、申购单、工资单、银行往来查询单据等证据证明。犯罪嫌疑人王海等25人供述其下线达到或超过30人,但仅有其他支系的传销人员及部分上、下线人员的证言、归案后自画简易网络图申购单、工资单、银行往来查询单据等证据证明。根据犯罪嫌疑人刘芳等10人供述及相关同案人员证言证明,其在该传销组织中分别负责账目管理、分发工资,组织学习、教育培训,纪律管理等岗位职责,但证明其发展或管理的下线人员达“ 三十人”的证据不充分。犯罪嫌疑人樊云等5人供述后又辩称下线人员未达30人,其中还有若干虚点和退单,但根据樊云等上、下线的相邻支系人员李某等人证言,樊云等系传销组织中C1、B3级别人员,按照该传销组织规则推算,樊云等人发展的下线人员应该超过“ 三十人”。
   注:所谓虚点是指为达到上平台的要求,自己出钱以他人的名义加入组织,满足条件从而晋级,晋级后可以享受高一平台的待遇。所谓退单是指在 的人员退出组织,所有因该退单人员最初加入而分得返利的上线,均需要将返利款退回给该退单人。
   理由一:如何理解2013年11月“两高一部”《关于 组织领导传销活动刑事案件适用法律若干理由的意见》(下文简称《意见》)中规定的“组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在 以上”?如何认定该罪中的“组织领导者”?
   刘志伟:理解《意见》第1条规定的“组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在 以上”,需注意两个理由:第一,“组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在 以上”,是追究传销活动的组织者、领导者刑事责任的前提条件。《意见》第1条采用了先界定传销组织、再界定刑法作用上的传销组织的思路,首先确立了一个前提条件,即对什么样的组织,才能追究其组织者、领导者的刑事责任。根据《意见》第1条的规定,只有参与传销活动的人数达到三十人以上而且具备三个层级以上的传销组织,才能对该组织的组织者、领导者以组织、领导传销活动罪追究刑事责任;尽管某一组织也属于传销组织,但参与传销活动的人数没有达到三十人以上或者不具备三个以上层级的,就不能对该组织的组织者、领导者以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。第二,参与传销活动人员限于实际参与传销活动的人员,包括传销活动的原始发起者、策划者、操纵者以及那些“以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格”的人员。对于那些没有获得加入资格、不属于传销组织中某一层级的单纯提供劳务的人员,不能计算为组织内部参与传销活动的人员。《意见》之所以将刑法作用上的传销组织中参与传销活动的人员限定为三十人以上,主要是考虑到只有达到这一人数要求,传销活动的规模及其造成的危害才达到构成犯罪的程度,才能追究其组织者、领导者的刑事责任。而那些单纯提供劳务的人员,尽管客观上为他人直接从事传销活动提供了方便,但其行为对该传销活动的规模及造成的危害不会产生影响,因而不应将这些人员计算在内,从而避开不当扩大打击范围或加重组织者、领导者的刑事责任。
   至于如何认定传销活动或者传销组织的组织者、领导者,《意见》第2条的规定已经比较明确。这里需要指出的是,直接或间
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